मुंबई: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी सांगलीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित राजारामबापू सहकारी बँक लिमिटेड (RSBL) च्या कार्यालयासह पश्चिम महाराष्ट्रातील 14 परिसरांची झडती घेतली. – एका दशकापूर्वी सुमारे 1,000 कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहारांशी संबंधित ney laundering प्रकरण आहे.
►
ज्या जागेची झडती घेण्यात आली त्यात चार्टर्ड अकाउंटंटचा समावेश होता, ज्याने अनेक कंपन्यांना लाच देण्यासाठी कायदेशीर पैशाचे अवैध आणि त्याउलट कमिशनसाठी काल्पनिक व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये रूपांतरित करण्यात मदत केल्याचा ईडीला संशय आहे. . शहरातील अनेक मोठे गट संशयित कंपन्यांमध्ये होते, असे ईडीमधील प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले.
ईडीचे प्रकरण ते सात आहे मध्ये ral खाती उघडण्यात आली. बनावट केवायसी दस्तऐवजासह आरएसबीएल-ments आणि मोठ्या रकमा ट्रान्स कोविड हॉस्पिटल प्रकरण:
बिझमनचा फ्लॅट सील
ईडीने कोविडफिल्ड हॉस्पिटल मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात व्यापारी यासीर फर्निचरवाला यांच्या टी वरळी येथील फ्लॅट सील केला आहे. काही नोकरशहांच्या जवळचे मानले जाणारे फर्निचरवाला यांनी पुरवठादार आणि बीएमसी अधिकारी यांच्यात अनधिकृतपणे मध्यस्थी केल्याचा संशय आहे. तसेच पेमेंटचा तपशील असलेली एक डायरी सापडली आहे.
काल्पनिक कारणास्तव या खात्यांना पाठवले. त्यानंतर खात्यातून पैसे रोखीने काढण्यात आले, जे बँक अधिकाऱ्यांना कळवण्यात अपयशी ठरले. सीएच्या अनेक शेल कंपन्या होत्या आणि त्यांनी बनावट कागदपत्रे देऊन बँकेत इतर अनेकांच्या नावे खाती उघडल्याचा आरोप आहे. बँकेने ही माहिती जाणूनबुजून लपवली असल्याचा ईडीचा संशय आहे. पाटील यांनी ईडीच्या शोधांवर टिप्पणी मागणाऱ्या संदेशांना प्रतिसाद दिला नाही.
